Kancelaria z sukcesem doradzała spółce publicznej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w kompleksowym procesie ukształtowania i przeprowadzenia operacji sanacji bilansu Spółki, mającej na celu poprawę jej struktury kapitałowej oraz umożliwienie pokrycia strat z lat ubiegłych.
Przeprowadzona operacja obejmowała:
- pokrycie części straty z lat ubiegłych z istniejącego kapitału rezerwowego w kwocie 67.184.790,81 zł,
- obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.241.757.680,00 zł do kwoty 124.175.768,00 zł, tj. o kwotę 1.117.581.912,00 zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,00 zł do 1,00 zł, w celu wyrównania straty z lat ubiegłych oraz częściowo straty za 2025 rok.
Rolą Kancelarii było kompleksowe wsparcie prawne całego procesu – od opracowania koncepcji transakcji i analizy jej dopuszczalności na gruncie przepisów prawa handlowego, rachunkowości oraz regulacji właściwych dla spółek publicznych, aż po skuteczne zakończenie wszystkich etapów wdrożenia.
Zakres świadczonego doradztwa obejmował w szczególności:
- przygotowanie koncepcji prawnej i struktury operacji sanacji bilansu,
- analizę dopuszczalnych mechanizmów pokrycia strat oraz obniżenia kapitału zakładowego,
- opracowanie pełnej dokumentacji korporacyjnej, w tym projektów uchwał organów Spółki,
- bieżące doradztwo na etapie podejmowania decyzji korporacyjnych,
- reprezentowanie Spółki w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
- kompleksową obsługę czynności związanych z rejestracją zmian w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
Realizacja projektu wymagała połączenia specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa spółek, rachunkowości w tym MSR, rynku kapitałowego oraz praktyki funkcjonowania spółek publicznych. Skuteczne przeprowadzenie wszystkich etapów operacji potwierdza doświadczenie Kancelarii w obsłudze złożonych procesów restrukturyzacji kapitałowej oraz transakcji korporacyjnych realizowanych przez emitentów papierów wartościowych.
Dziękujemy Zarządowi Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za zaufanie oraz możliwość uczestniczenia w realizacji tego strategicznego projektu.
Projekt prowadzi zespół prawników Kancelarii pod kierunkiem adw. Marka Forystka, w skład którego wchodzą adw. Marta Sajna i adw. Daniel Całka.
